BC省华人夫妻一年洗钱2.2亿,政府没收120万

据Vancouver Sun报道,BC省最大洗钱案被告已经与政府达成协议,BC省政府没收一对华人夫妻120万加元的个人财产和部分房屋出售所得。

Photo: Vancouver Sun

法庭文件显示,这对华人夫妻,妻子名为秦彩瑄(Caixuan Qin,音译),丈夫名为朱建军(JianJun Zhu,音译),他们通过海外公司,在BC省列治文运营地下银行。

警察查到,这家地下银行一年为客户洗钱金额高达2.2亿加元,洗钱的目的主要用于贩毒。

两人否认有任何不当行为,并认为警方的搜查和扣押侵犯了他们的权利。

Vancouver Sun报道截图

警方在2015年的搜查中,查获了超过200万加元的现金。

BC省民事充公办公室提出诉讼,认为夫妻俩在温哥华的一栋房屋和被扣押的200万现金属于犯罪所得,应该充公。

11月30日,BC省最高法院判定,将这对夫妻120万加元的现金、礼品卡和珠宝等个人财产充公,并将它们在温哥华的一套房屋以188万的价格出售,其中一半的金额充公。

新闻来源:https://vancouversun.com/news/local-news/province-reaches-forfeiture-agreement-in-alleged-220-million-a-year-money-laundering-scheme