根据CBC新闻报道，安省一家主要的房地产开发商正面临来自TD银行的惊人指控，银行指控其公司策划了一场“高度复杂”、长达一年的欺诈，诈骗总额超过3700万加元。

TD银行已对总部位于多伦多北部安大略省伍德布里奇、由Carlo和Dino Taurasi兄弟领导的StateView Homes提起诉讼，指控该公司从2022年4月到上个月实施了“套票”计划。

该诉讼还将25家联营公司、这些公司的五名董事和StateView的前首席财务官Daniel Ciccone列为被告。

根据向多伦多安省高等法院提交的诉状，TD银行称被告从其他银行的公司和个人账户开出了数千张空头支票，用于支付大笔款项。

根据原告TD银行的描述，被告会将支票兑现到TD账户，而TD会在支票结清前有条件地发放这笔钱。TD表示，被告会迅速提取资金，然后取消支票，以防止资金转入TD的银行账户。 银行称，在这一年中，TD因此欠收了37,028,055.73加元加利息。

TD在索赔声明中写道：“对账户历史的审查显示，这似乎是一次高度复杂的空头支票欺诈，时间跨度约12个月，关联了数十个账户，涉及多家金融机构。”

TD称，为了避免被发现，被告公司经常在22个账户中进行这些“虚假交易”，以制造新资金流入的假象。

虽然StateView没有提交辩护声明，但根据 CBC 新闻调查所看到的一份签署的协议副本，它似乎与TD达成了一项拟议的和解协议，以在7月之前偿还所有款项，但公开的法庭文件中并未包含该协议副本。

而另一份法庭文件表明，提起诉讼是为了巩固和解。

TD 和 StateView 都不会对和解发表评论。

其他三个贷方也在提起诉讼——为了取回他们借给StateView用于开发安大略省金城和万锦市的近2亿加元。

两家贷款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation，在索赔声明中称，StateView没有支付开发费用和许可，也没有支付一个项目欠承包商的款项，并试图在未经贷款人同意的情况下出售另一个项目。

这些法庭诉讼对StateView在多伦多地区规划的约1,400套房屋的未来提出了质疑，其中许多房屋已经售出但尚未建成。

新闻来源：https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/stateview-homes-cheque-kiting-1.6823514